Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	Приватне акцiонерне товариство "Рiвненський завод надмiцних залiзобетонних конструкцiй"	
Ідентифікаційний код юридичної особи	05505696	
Місцезнаходження	35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городок, вул. Промислова, буд. 1А	
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку проведення загальних зборів		
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026	
Проект порядку денного / порядок денний	1.	Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.	Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. 
3.	Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4.	Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 
6.	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2025 році. 
7.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 
8.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 
9.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 
10.	Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2025 році. 
11.	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. 
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Шубіна О.В., Єремейчук І.А., Бойчук С.Ф.  Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.
2. Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік затвердити, роботу директора Товариства у звітний період визнати задовільною.
4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Отриманий у 2025 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
7. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК» в повному складі.
8. За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.
9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.
10. Затвердити значні правочини, що були укладені виконавчим органом Товариства у 2025 році.
11. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2026 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2026 році і до моменту проведення у 2027 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, підряду, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2025р. із граничною сумою таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://rznzbk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої  надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Побережний Олександр Іванович – голова Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК» (посадова особа). Контактні телефони: +380677805390,   та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: rznzbk@gmail.com
Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів  Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення  річних загальних зборів.
Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням  реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у  вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com
	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою,  повноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить  завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний  документообіг.
	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	16.04.2026	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 16.04.2026 14:00 
Завершення: 30.04.2026 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: http://www.rznzbk.pat.ua
На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 24 березня 2026 року, загальна кількість акцій становить 1875000 штук, голосуючих 1873154 штуки.
Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),  бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів  товариства).
Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.rznzbk.pat.ua
Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2026 року.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.
	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол № 1 від 16.03.2026	
Дата складання повідомлення	26.03.2026